Американец лишился 13,3 млн. $ за незаконный ввод/вывод денег в покер-румы

  1. TTR

    TTR Команда форума

    Сообщения: 29.135
    Симпатии: 2.556
    Владелец двух компаний по выводу/вводу денег в онлайн покер-сайты согласился лишиться 13.3 млн. $, изъятых ФБР в июне прошлого года. Ахмад Кхамая вместе с двумя его фирмами - Allied Systems и Allied Wallet, достиг на этой неделе гражданского соглашения с правительством Соединенных Штатов Америки. Сделано это было для того, чтобы не ввязываться в дальнейшие проблемы с законом.

    Две компании Кхамая прошли федеральные разбирательство, связанное с трансфером игровых денег. Allied Wallet и Allied Systems активно передавали деньги игрокам с таких сайтов как PokerStars . Компании также переводили деньги и за пределы Соединенных Штатов через внутренние переводы от людей, которые понимали, что обмен денег был частью игровых операций.

    Согласно гражданскому законодательству правительством Соединенных Штатов, средства, которые переводились, представляют собой доходы от незаконной игровой деятельности, которые были переведены в промежутке от января до мая 2009 на счет в Goldwater Bank в Скоттсдейле, Аризона. Эти деньги можно было перевести на Pokerstars и другие зарубежные игровые онлайн компании, и Федеральное Бюро Расследований конфисковало все 13,3 млн. $ в июне 2009.

    Зарубежные игровые онлайн сайты не беспокоили правительство Америки со времени принятия Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), вместо этого оно в первую очередь сосредоточилось на борьбе с операциями подобные тем, которые осуществляли компании Ахмада.

    "Pokerstars не одобряют усилий посредников, направленных на сокрытие природы или цели средств, используемых для игры в онлайн покере", – заявил представитель PokerStars . "Pokerstars предпринял шаги, направленные на то, чтобы посредники не скрывали характер своей деятельности и отчитывались перед финансовыми учреждениями".

    Платежные посредники вроде Кхамая после вступления в июле этого года в силу UIGEA попали даже под еще более пристальное наблюдение. Закон, принятый в 2006 году, направлен на прекращение онлайн-игры путем запрета кредитным учреждениям и банкам трансфера средств для незаконной онлайн-игры. Борьба, направленная на регулирование онлайн-покера в Соединенных Штатах далеко шагнула в прошлом месяце, когда был принят проект законопроекта Барни Франка - H.R. 2267, the Internet Gambling Regulation, Consumer Protection, and Enforcement Act. Однако впереди ещё долгий путь, что превратить этот законопроект в закон.

    Даже если легализация и произойдет, все равно нет никаких гарантий того, что Pokerstars, будет позволено вести бизнес в США. Одна из поправок гласит следующее: любая компании, которая занималась нелегальным бизнесом в США, не сможет получить лицензию на ведение бизнеса в Штатах. Pokerstars, Full Tilt Poker и UB.com попадают под эту категорию, и вполне могут быть изгнаны с американского игрового рынка, если эта поправка будет поддержана.
     
  2. Plox

    Plox

    Сообщения: 35
    Симпатии: 2
    Вот переводи так друзьям денюшку чтобы в турнире поиграть...
     
Загрузка...